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公司公告

关于控股子公司关联交易的公告

2020-06-09 14:23      点击:
 证券代码:002693     证券简称:双成药业   公告编号:2020-033



           海南双成药业股份有限公司

         关于控股子公司关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、基本情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司宁波双成药

业有限公司(以下简称“宁波双成”、“甲方”)与公司关联方宁波奥拉半导体有

限公司(以下简称“宁波奥拉”、“乙方”)进行关联交易,关联交易的总金额为

人民币 1,198,080.00 元:

(1)宁波双成将研发中心大楼二楼出租给宁波奥拉,年租金 381,360.00 元,

租赁期三年。

(2)宁波双成将部分职工宿舍出租给宁波奥拉使用,年租金 18,000.00 元,租

赁期三年。

  2、宁波奥拉的股东为 HONG KONG AURA INVESTMENT CO. LIMITED(香

港奧拉投资有限公司,以下简称“香港奥拉”)及公司控股股东海南双成投资有

限公司(以下简称“双成投资”),香港奥拉为公司股东 HSP INVESTMENT

HOLDINGS LIMITED(以下简称“HSP”)的全资子公司。公司实际控制人王成

栋先生直接持有双成投资 100%股权;公司实际控制人 Wang Yingpu 先生直接持

有 HSP 100%股权。王成栋先生与 Wang Yingpu 先生为宁波奥拉的董事。根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该交易事项构成关联交易。

  3、本次关联交易已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次

会议审议通过,关联董事王成栋先生及 Wang Yingpu 先生均回避表决,公司独立

董事均事前认可了本次关联交易,并对本次关联交易发表了独立意见。

  本次关联交易在董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议,不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批

                  1
准。

    二、关联方基本情况

   1、公司名称:宁波奥拉半导体有限公司

   2、统一社会信用代码:91330201MA2AJN7L23

   3、类型:有限责任公司(中外合资)

   4、住所:浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 2 号楼 203-2 室

   5、法定代表人:ZHANG YI

   6、注册资本:25000 万元人民币

   7、经营范围:集成电路设计、开发、测试、销售;自营和代理各类货物和

技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

   8、成立时间:2018 年 05 月 10 日

   9、主要股东:HONG KONG AURA INVESTMENT CO. LIMITED 持股 80%,

海南双成投资有限公司持股 20%。

   10、关联关系:宁波奥拉的股东为香港奥拉和双成投资,香港奥拉为 HSP

的全资子公司。公司实际控制人王成栋先生直接持有双成投资 100%股权;公司

实际控制人 Wang Yingpu 先生直接持有 HSP 100%股权。王成栋先生与 Wang

Yingpu 先生为宁波奥拉的董事。因此,宁波奥拉符合《深圳证券交易所股票上

市规则》对关联法人的规定。

   11、宁波奥拉最近一年又一期的主要财务数据:

                       2020 年 3 月 31 日  2019 年 12 月 31 日
序号        财务指标
                        (未经审计)     (经审计)

 1        资产总额          333,408,143.57    318,295,135.91

 2        负债总额          252,428,511.20    257,513,127.34

 3       应收账款总额         50,441,212.56     28,906,095.52

 4         净资产          80,979,632.37     60,782,008.57

                       2020 年 1-3 月     2019 年度
序号        财务指标
                       (未经审计)      (经审计)

 1        营业收入          91,519,659.85     105,957,763.91

 2        营业利润          26,930,164.89     16,918,625.93

 3         净利润           22,028,405.12    14,171,683.00

                     2

 4   经营活动产生的现金流量净额    11,525,300.62    -11,901,242.19

   三、关联交易标的基本情况

   1、宁波双成出租的房屋为宁波杭州湾新区滨海四路 866 号宁波双成药业有

限公司研发中心大楼二楼,用于出租的建筑面积为 1,589 平方米。

   2、宁波双成出租的部分职工宿舍为宁波杭州湾新区滨海四路 866 号宁波双

成药业有限公司宿舍楼一。

   宁波双成已将研发中心大楼二楼及宿舍楼一抵押给中国建设银行股份有限

公司宁波杭州湾新区支行,抵押期限至 2023 年 12 月 28 日。除此之外,上述全

部资产不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼

或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等事项。

   四、交易的定价政策及定价依据

   房屋租赁价格参考宁波杭
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