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公司公告

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

2020-06-09 14:21      点击:
证券代码:002693       证券简称:双成药业     公告编号:2020-035



          海南双成药业股份有限公司

      关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议

于 2020 年 6 月 8 日召开,会议定于 2020 年 6 月 24 日(星期三)召开 2020 年第

二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第五次会议审议通过后,

决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

  4、现场会议召开时间:2020 年 6 月 24 日(星期三)下午 14:30

  网络投票时间:2020 年 6 月 24 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 6

月 24 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 24 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020 年 6 月 18 日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)截止 2020 年 6 月 18 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司

    深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面

    委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附

    后。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)见证律师及公司邀请的其他人员。

      8、会议地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

       二、会议审议事项

       (一)议案内容:

      1、《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》。

      以上议案经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议

    通过,议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

    (http://www.cninfo.com.cn/)《第四届董事会第五次会议决议公告》、《第四届

    监事会第四次会议决议公告》及有关公告。

       (二)特别提示

      1、上述议案为关联交易事项,关联股东海南双成投资有限公司、HSP

    Investment Holdings Limited及王成栋先生将回避表决。

      2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中

    小投资者的表决单独计票,并将结果在2020年第二次临时股东大会决议公告

    中单独列示。

      三、提案编码
                                       备注
提案
                 提案名称               该列打勾的栏
编码
                                    目可以投票

100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √

                  非累积投票提案

1.00  《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》               √

    四、会议登记事项

  (一)现场出席会议登记方法

  1、登记时间:2020 年 6 月 19 日、2020 年 6 月 22 日(上午 9:00-12:00,下

午 13:00-16:30)

  2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部

  3、登记办法

  (1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,并提交股

东登记表(请见附件三);委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复

印件、授权委托书(请见附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进

行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、

法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);

由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份

证复印件、授权委托书(请见附件二)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登

记。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在 2020 年 6

月 22 日下午 16:30 前送达公司,并电话确认)。本公司不接受电话方式办理登

记。

  (4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

  (二)其他事项

  本次股东大会会期半天,出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

  联系人:于晓风女士、李芬女士

  电子邮箱:yuxiaofeng@shuangchengmed.com

  联系电话:0898-68592978

  传真:0898-68592978

  邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路 16 号

  邮政编码:570314

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

  2、《海南双成药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

  特此通知!

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