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公司公告

关于召开2019年年度股东大会的通知

2020-04-29 14:37      点击:
证券代码:002693       证券简称:双成药业     公告编号:2020-027



          海南双成药业股份有限公司

        关于召开2019年年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议

于 2020 年 4 月 27 日召开,会议定于 2020 年 5 月 22 日(星期五)召开 2019 年

年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三次会议审议通过后,

决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

  4、现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:00

  网络投票时间:2020 年 5 月 22 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5

月 22 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 22 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 18 日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)截止 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面

委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附

后。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)见证律师及公司邀请的其他人员。

  8、会议地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

    二、会议审议事项

    (一)议案内容:

  1、《2019 年度董事会工作报告》;

  2、《2019 年度监事会工作报告》;

  3、《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》;

  4、《关于审议 2019 年年度报告全文及摘要的议案》;

  5、《关于 2019 年度利润分配的议案》;

  6、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》;

  7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》;

  8、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》;

  9、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

  10、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;

  11、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议

案》。

  同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  以上第 1、3-9、11 项议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过,第 2、

10 项议案经公司第四届监事会第二次会议审议通过,议案内容详见《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《第四届董事会第三

次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》及有关公告。

    (二)特别提示

  1、上述议案8为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上通过,其余议案将以股东大会普通决议通过。

  2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中

    小投资者的表决单独计票,并将结果在2019年年度股东大会决议公告中单独

    列示。

      三、提案编码

                                          备注

提案

                   提案名称                  该列打勾的栏

编码

                                        目可以投票


100     总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √

                   非累积投票提案

1.00  《2019 年度董事会工作报告》                          √

2.00  《2019 年度监事会工作报告》                          √

3.00  《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》               √

4.00  《关于审议 2019 年年度报告全文及摘要的议案》                 √

5.00  《关于 2019 年度利润分配的议案》                       √

6.00  《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》                  √

7.00  《关于拟聘任会计师事务所的议案》                       √

8.00  《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》               √

9.00  《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》         √

10.00  《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》         √

    《关于修订〈海南双成药业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的

11.00          
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