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公司公告

相关制度修订对照说明(2020年4月)

2020-04-29 14:22      点击:
           海南双成药业股份有限公司


          相关制度修订对照说明(2020 年 4 月)


      经海南双成药业股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过,拟对公

    司《董事会议事规则》、《累积投票制度实施细则》、《内幕信息知情人登记、管

    理和保密制度》、《信息披露管理办法》进行如下修订:

      1、《董事会议事规则》修订对照说明

条款         修订前内容               修订后内容

      董事应当遵守法律、行政法规和公     董事应当遵守法律、行政法规和公司章

    司章程,对公司负有下列勤勉义务:    程,对公司负有下列勤勉义务:

      ……                  ……

第八

      (四)应当对公司定期报告签署书     (四)应当对公司证券发行文件和定期



    面确认意见。保证公司所披露的信息真 报告签署书面确认意见。保证公司所披露的

    实、准确、完整;            信息真实、准确、完整;

      ……                  ……

      2、《累积投票制度实施细则》修订对照说明

条款         修订前内容                修订后内容

      本实施细则适用于选举或变更两名     本实施细则适用于公司控股股东持股比

    及两名以上董事或监事。         例达 30%以上时,股东大会在选举或更换两

      在股东大会上拟选举两名或两名以 名及两名以上董事或监事。

第三

    上的董事或监事时,董事会在召开股东     在股东大会上拟选举两名或两名以上的



    大会通知中,表明该次董事、监事的选 董事或监事时,董事会应在召开股东大会通

    举采用累积投票制。           知中,表明该次董事、监事的选举采用累积

                        投票制。


                     1

    3、《内幕信息知情人登记、管理和保密制度》修订对照说明

条款        修订前内容                修订后内容

      为了进一步规范海南双成药业股份     为了进一步规范海南双成药业股份有限

    有限公司(以下简称“公司”)内幕信   公司(以下简称“公司”)内幕信息管理行

    息管理行为,加强公司内幕信息保密工   为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息

    作,维护信息披露的公平原则,根据《中 披露的公平原则,根据《中华人民共和国公

    华人民共和国公司法》、《中华人民共   司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

   和国证券法》、《深圳证券交易所股票    圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司

第一

 条 上市规则》、《上市公司信息披露管理    信息披露管理办法》等有关法律、法规的规

    办法》、《深圳证券交易所中小企业板   定及《海南双成药业股份有限公司章程》、

    诚信建设指引》等有关法律、法规的规   《海南双成药业股份有限公司信息披露管理

    定及《海南双成药业股份有限公司章    办法》,制定本制度。

    程》、《海南双成药业股份有限公司信

    息披露管理办法》,制定本制度。

      本制度所指内幕信息是指涉及公司     本制度所指内幕信息是指根据《证券法》

   的经营、财务或者对公司证券及衍生品    相关规定,涉及公司的经营、财务或者对公

第五

 条 种的市场价格有重大影响的尚未公开的    司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的

    信息。                 尚未公开的信息。


      内幕信息包括但不限于:         内幕信息包括但不限于:



      (一)公司年报、半年报、季报;      (一)公司的经营方针和经营范围的重

                        大变化;

      (二)公司股利分配方案或者增资

第七 的计划;                   (二)公司的重大投资行为,公司在一

 条

                        年内购买、出售重大资产超过公司资产总额

      (三)公司的重大投资行为和重大

                        30%,或者公司营业用主要资产的抵押、质押、

    的购置资产的决定;

                        出售或者报废一次超过该资产的 30%;

      (四)公司发生重大债务和未能清

                          (三)公司订立重要合同、提供重大担

                      2

偿到期重大债务的违约情况;        保或者从事关联交易,可能对公司的资产、

                     负债、权益和经营成果产生重要影响;

    (五)公司发生重大亏损或者重大

损失;                    (四)公司发生重大债务和未能清偿到

                     期重大债务的违约情况,或者发生大额赔偿

  
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